股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2021-017
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月15日在杭州召開第十屆董事會第六次會議。本次會議的通知已于2021年4月6日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事嚴建苗因工作原因未能出席，委托獨立董事趙敏代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一緻同意通過了以下議案：
一、審議通過《2020年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2020年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2020年度報告全文及摘要》，報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2020年度财務決算報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《2020年度利潤分配預案》，詳見與本公告同時披露的2021-019号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于會計師事務所續聘及報酬的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-020号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于确認與銀泰各方2020年度日常關聯交易及預計2021年日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-021号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關于利用閑置資金進行委托理财的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-022号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關于會計政策變更的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-023号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《2020年度内部控制自我評價報告》。報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過《關于2020年度高級管理人員薪酬考核的議案》。
公司高級管理人員2020年度薪酬考核情況如下：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過《2021年高級管理人員薪酬方案》。
2021年高級管理人員年度薪酬由基本薪酬和績效考核獎金兩部分構成。基本薪酬為年度薪酬的70%，按月發放；績效考核獎金按年度考核情況發放，基數為年度薪酬的30%。基本薪酬為副董事長70萬，總經理63萬，其他高級管理人員35—56萬元，高級管理人員的績效考核獎金基數總額為209萬元。薪酬與考核委員會可根據各績效考核目标的完成情況，作上下調整。若公司管理層人員發生增加或減少情況，由董事會薪酬與考核委員會根據增減情況并對應相應崗位，确定績效獎金總數的增減。
高級管理人員的績效考核獎金由董事長結合各高管個人年度績效目标考評結果，考慮各高管的工作量及貢獻提出分配方案建議，經董事會薪酬與考核委員會審核批準後發放。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關于選舉副董事長的議案》，選舉沈慧芬女士為公司副董事長，後附簡曆。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過《關于聘任總經理的議案》，聘任董振東先生為公司總經理，後附簡曆。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、審議通過《關于聘任常務副總經理的議案》，聘任王衛紅女士為常務副總經理，後附簡曆。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過《關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-024号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十七、審議通過《關于召開2020年度股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-025号公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、十二、十六項議案将遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日
附：相關人員簡曆
沈慧芬女士：1965年出生，碩士學位，注冊會計師。曾任西子國際控股有限公司執行總裁。現任西子國際控股有限公司董事、百大集團股份有限公司董事。
董振東先生：1975年出生，工商管理碩士(MBA)學位。現任百大集團股份有限公司董事、執行副總經理。
王衛紅女士：1966年出生，碩士學曆。現任百大集團股份有限公司副總經理、董事。
