股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2016-023

                                            百大集團股份有限公司

                                       第八屆董事會第二十三次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議于2016年7月8日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年7月12日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一緻同意通過了以下議案：

       一、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》，同意聘任謝炳相先生為公司副總經理。

       公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認為謝炳相先生具備與其行使職權相适應的任職條件，其提名和聘任程序合規、合法。

       謝炳相先生個人簡曆如下：

       謝炳相，1973年出生，本科學曆。曆任浙江物産元通典當有限責任公司總經理、董事長；浙江中大元通融資租賃有限公司總經理；浙江物産中大集團股份有限公司運營管理中心總經理；物産中大集團股份有限公司投資部總經理等職。具有多年的投資管理和金融、資本巿場的從業經曆，擁有豐富的企業經營管理經驗和投融資專業知識。

       表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

                                                                                   百大集團股份有限公司董事會

                                                                                        二〇一六年七月十三日