百大集團股份有限公司

                      第八屆董事會第二十六次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議于2016年11月25日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年11月30日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一緻同意通過了以下議案：

       一、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協議之補充協議（二）的議案》，同意公司與浙江銀泰百貨有限公司簽署《委托管理協議補充協議（二）》。 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       二、審議通過《關于向浙江銀泰商貿有限公司采購商品之日常關聯交易的議案》，詳見與本公告同時披露的2016-036号臨時公告。

       表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

                        百大集團股份有限公司董事會

                        二〇一六年十二月一日