證券代碼：600865                        證券簡稱：百大集團                                                      公告編号：2023-026

百大集團股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

重要内容提示：

l  股東大會召開日期：2023年4月27日

l   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、          召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年4月27日  14點30分

召開地點：杭州市臨平區南苑街22号西子國際2号樓34樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年4月27日

                  至2023年4月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1号 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不适用

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司十屆二十六次董事會以及十屆十四次監事會審議通過，詳見公司于2023年4月12日刊載于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第 1、2、3項議案及各項子議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：不适用

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不适用

三、          股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類别普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類别普通股和相同品種優先股均已分别投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類别普通股和相同品種優先股的表決意見，分别以各類别和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、          會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。

(三)  公司聘請的律師。

五、會議登記方法

1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人授權委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續。

2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

3、異地股東可憑有關證件，以傳真或電子郵件方式進行登記。

4、現場登記時間：2023年4月24日下午14:00-16:00

5、現場登記地點：杭州市臨平區南苑街22号西子國際2号樓34樓會議室

六、其他事項

(一) 會議聯系方式

聯系人：方穎、王欣欣

聯系電話：0571-85823016、85823015

聯系傳真：0571-85174900

電子郵箱：invest@baidagroup.com

(二) 其他事項

    本次股東大會現場部分，會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。

特此公告。

                   百大集團股份有限公司董事會

 2023年4月12日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

百大集團股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月27日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶号：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　 受托人簽名：

委托人身份證号： 　　　　　　　　　　 受托人身份證号：

委托日期：　　年   月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分别進行編号。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分别累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：