股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團       編号：臨2016-003

                                               百大集團股份有限公司
                                             第八屆董事會第十九次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
       百大集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議于2016年1月26日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年2月1日以通訊方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一緻同意通過了以下議案：
一、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任陳琳玲女士擔任公司董事會秘書，任期與第八屆董事會一緻。
       公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認為陳琳玲女士具備與其行使職權相适應的任職條件，其提名和聘任程序合規、合法。
       陳琳玲女士個人簡曆如下:
       陳琳玲，1980年出生，中國國籍，畢業于浙江大學，本科學曆，管理學學士。曆任西子聯合控股有限公司總裁辦副主任、投資部高級經理、海外拓展部部長等職。具備上海證券交易所第35期上市公司董事會秘書資格培訓合格證書。
       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于在香港設立全資子公司的議案》，詳見與本公告同時披露的2016-004号臨時公告。
       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

                                                   百大集團股份有限公司董事會

                                                   二〇一六年二月二日