股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2022-052

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議暨聘任财務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開第十屆董事會第十七次會議。會議采取通訊表決的方式，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合法定人數和程序。會議審議并一緻同意通過了《關于聘任财務總監的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司董事會決定聘任潘超女士為财務總監，任期自董事會聘任之日起至公司第十屆董事會任期屆滿時。潘超女士個人簡曆如下：

潘超，女，1980年出生，碩士研究生學曆，中國國籍，無境外長期居留權。2018年5月至2019年10月任千年舟新材科技集團有限公司集團财務副經理； 2019年10月至2022年5月任西子國際控股有限公司财務部長。

經核實，潘超女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1号——規範運作》規定的不得擔任高級管理人員的情形。潘超女士與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

公司獨立董事對聘任潘超女士為财務總監發表了獨立意見。認為潘超女士符合上市公司高級管理人員的任職資格，其提名、聘任程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定。

特此公告。

                               百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二二年五月二十日