股票代碼：600865        股票簡稱：百大集團       編号：臨2022-044

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開第十屆董事會第十六次會議。本次會議的通知已于2022年4月24日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于2022年第一季度報告的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于拟出租延安路物業内一層部分房屋暨關聯交易的議案》。同意公司與浙江銀泰百貨有限公司簽署《房屋租賃合同》，《房屋租賃合同》具體内容詳見與本公告同時披露的2022-045号臨時公告。

為就該房屋出租後可能會産生的情況及時做出決策，确保合同有效履行，董事會授權公司董事長在如下範圍内具體決定、審批如下事項，并簽署相應的補充協議：

1、以《租賃合同》約定的租賃總面積為基數，上下浮動30%以内的面積調整。

2、以《租賃合同》約定的租金及其他費用的總額為基數，上下浮動30%以内的金額調整。3、《租賃合同》項下日常管理決策，包括但不限于：

（1）結合該房屋現狀，決定該房屋交付時機；

（2）結合實際情況，決定租金等款項的支付周期調整；

（3）結合承租方經營規劃，決定董事會權限範圍内的面積交叉占用事宜。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日