股票代碼：600865         股票簡稱：百大集團        編号：臨2022-032

百大集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

●拟續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）

一、拟續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合夥）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合财政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合夥）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

[注]2021年度簽署正元智慧、晶盛機電等上市公司2020年度審計報告；2020年度簽署正元智慧、晶盛機電等上市公司2019年度審計報告；2019年度簽署鋒龍股份、鎮海股份等上市公司2018年度審計報告

2、誠信記錄

項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

2021年度公司的審計服務費為57萬元（含稅）。公司2022年度審計服務費為57萬元（含稅），主要包括财務報告審計費40萬元、内部控制報告審計費17萬元。

二、拟續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業務從業資格，該會計師事務所曆年對公司的财務、内控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的财務狀況、經營成果、現金流量和内控現狀。公司董事會審計委員會對該會計師事務所從事公司2021年度審計的工作情況及執業質量進行了核查，對其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。因此，同意并向董事會提議續聘天健會計師事務所有限公司（特殊普通合夥）為公司2022年度的财務審計和内控審計服務機構。

（二）獨立董事意見

天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，在公司2021年度财務審計和内部控制審計過程中，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執業準則履行職責，順利完成了2021年度的審計工作，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度的财務審計和内控審計服務機構，并同意提交股東大會審議。

（三）董事會審議及表決情況

2022年4月21日，公司第十屆董事會第十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計師事務所續聘及報酬的議案》，同意公司繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度的财務審計和内控審計服務機構。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會第十五次會議決議；

2、公司獨立董事關于第十屆董事會第十五次董事會相關事項的獨立意見；

3、公司董事會審計委員會關于續聘會計師事務所的審核意見。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十三日