股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團      編号：臨2022-019 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次次會議于2022年3月15日以電子郵件和微信的方式發出會議通知，于2022年3月21日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召開符合法律法規和公司章程的有關規定。會議審議并一緻通過了以下議案：

一、審議通過《關于全面修訂<信息披露管理制度>的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于部分修訂<内幕信息知情人登記制度>的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于部分修訂<董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股份管理制度>的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于全面修訂<投資決策管理制度>的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于全面修訂<委托貸款管理制度>的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于制定<委托理财管理制度>的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《關于制定<證券及金融衍生品投資管理制度>的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

以上制度具體内容詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二二年三月二十二日