股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2021-038

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次會議通知于2021年10月22日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事，并于2021年10月27日采取通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于2021年第三季度報告的議案》，報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》，詳見與本公告同時披露的2021-039号公告，修訂後的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2021-040号公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二一年十月二十八日