本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
百大集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議于2017年12月19日以短信和郵件的方式發出通知。于2017年12月22日以通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一緻同意通過了以下議案:
一、《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任董振東先生為執行副總經理,主持公司日常經營工作。
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見,認為董振東先生具備與其行使職權相适應的任職條件,其提名和聘任程序合規、合法。
二、《關于補選董事會審計委員會委員的議案》。經董事會提名委員會提名,董事會讨論,補選董振東先生為董事會審計委員會委員。
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
三、《關于補選董事會戰略決策委員會委員的議案》。經董事會提名委員會提名,董事會讨論,補選董振東先生為董事會戰略決策委員會委員。
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十三日
附件:董振東先生個人簡曆
董振東先生:1975年出生,工商管理碩士(MBA)學位。現任百大集團股份有限公司第九屆董事會董事,曾任西子聯合控股有限公司總裁助理、戰略發展部長、投資部長、投資部總經理等職務。