股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2020-018 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月8日在杭州召開第十屆董事會第一次會議。本次會議的通知已于2020年4月30日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，董事王衛紅因工作原因未能出席，委托董事陳琳玲代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于選舉董事長的議案》。選舉陳夏鑫先生為第十屆董事會董事長。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于選舉董事會各專業委員會委員的議案》。

第十屆董事會各委員會組成人員如下：

1）．提名委員會：何超（主席）、嚴建苗、趙敏、陳夏鑫、沈慧芬

2）．薪酬與考核委員會：何超（主席）、趙敏、陳夏鑫

3）．審計委員會：趙敏（主席）、何超、董振東

4）．戰略決策委員會：陳夏鑫（主席）、何超、嚴建苗、董振東、陳琳玲

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任董振東先生為公司執行副總經理，主持公司日常經營工作。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于聘任副總經理的議案》。聘任王衛紅女士為公司副總經理。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于聘任财務總監的議案》。聘任沈紅霞女士為公司财務總監。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》。聘任陳琳玲女士為公司董事會秘書、方穎女士為公司證券事務代表。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

上述人員任期與公司第十屆董事會任期一緻。

特此公告。                             

百大集團股份有限公司董事會

                                     二〇二〇年五月九日

附：相關人員簡曆

陳夏鑫先生：1962年出生，高級工商管理碩士（EMBA）學位，經濟師職稱。現任百大集團股份有限公司董事長、西子國際控股有限公司執行董事、西子電梯集團有限公司總裁、西子聯合控股有限公司總裁、杭州西子孚信科技有限公司董事長等職務。

董振東先生：1975年出生，工商管理碩士(MBA)學位。現任百大集團股份有限公司董事、執行副總經理。

王衛紅女士：1966年出生，碩士學曆。現任百大集團股份有限公司副總經理、董事。

沈紅霞女士：1971年出生，本科學曆，高級會計師，國際注冊内部審計師。現任百大集團股份有限公司财務總監。

陳琳玲女士：1980年出生，本科學曆，管理學學士。現任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書。

方穎女士：1982年出生，本科學曆。現任百大集團股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任。