股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2020-015 

百大集團股份有限公司

第九屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知于2020年4月23日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事，并于2020年4月28日采取通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于2020年第一季度報告的議案》。報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協議之補充協議（三）的議案》，詳見與本公告同時披露的2020-016号臨時公告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二〇年四月二十九日