股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2020-006

百大集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

● 拟續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）

一、拟續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（三）審計收費

2019年度公司的審計服務費為57萬元（含稅）。公司2020年度審計服務費為57萬元（含稅），主要包括财務報告審計費40萬元、内部控制報告審計費17萬元。

二、拟續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業務從業資格，該會計師事務所曆年對公司的财務、内控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的财務狀況、經營成果、現金流量和内控現狀。公司董事會審計委員會對該會計師事務所從事公司2019年度審計的工作情況及執業質量進行了核查，對其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。因此，同意并向董事會提議續聘天健會計師事務所有限公司（特殊普通合夥）為公司2020年度的财務審計和内控審計服務機構。

（二）獨立董事意見

天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，在公司2019年度财務審計和内部控制審計過程中，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執業準則履行職責，順利完成了2019年度的審計工作，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度的财務審計和内控審計服務機構，并同意提交股東大會審議。

（三）董事會審議及表決情況

2020年4月16日，公司第九屆董事會第二十一次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計師事務所續聘及報酬的議案》，同意公司繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度的财務審計和内控審計服務機構。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、百大集團股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議；

2、百大集團股份有限公司獨立董事關于續聘會計師事務所的獨立意見；

3、百大集團股份有限公司董事會審計委員會關于續聘會計師事務所的審核意見。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                    二〇二〇年四月十八日