股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2019-022

百大集團股份有限公司

第九屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月14日在杭州召開第九屆董事會第十八次會議。本次會議的通知已于2019年8月5日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場會議結合通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，董事長陳夏鑫先生因工作原因未能出席現場會議，由董事沈慧芬女士主持。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《2019年半年度總經理工作報告》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《2019年半年度報告全文及摘要》。2019年半年度報告全文及摘要内容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于會計政策變更的議案》。詳見與本公告同時披露的臨2019-025号公告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于重新預計與銀泰各方2019年日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的臨2019-024号公告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇一九年八月十六日