股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2018-029

百大集團股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年8月7日在杭州來福士中心54F會議室召開第九屆董事會第十一次會議。本次會議的通知已于2018年7月27日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場會議結合通訊表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事馬駿先生因工作原因，委托獨立董事趙敏女士代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《2018年半年度總經理工作報告》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《2018年半年度報告全文及摘要》。2018年半年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于增加公司經營範圍并相應修訂公司章程的議案》，并同意提交股東大會審議。章程修正案詳見與本公告同時披露的2018-030号臨時公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。股東大會召開通知詳見與本公告同時披露的2018-031号臨時公告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                     二〇一八年八月九日